Сучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення та попередження

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorІонін, Є.Є.
dc.contributor.authorЛаврик, С.С.
dc.date.accessioned2020-10-13T14:41:17Z
dc.date.available2020-10-13T14:41:17Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionУ статті розглянуто визначення поняття «конвертаційний центр» і «фіктивне підприємство». Проаналізовано динаміку кількості конвертаційних центів за останні роки, наведено приблизні збитки від їх діяльності. Встановлено важливу роль банків у тіньових схемах конвертцентрів. Запропоновано рішення попередження діяльності банків у таких схемах. Висвітлено найбільш актуальні схеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом із застосуванням буферних підприємств, зовнішньоекономічних контрактів і кореспондентських рахунків. Досліджено сучасні схеми легалізації «брудних» грошей фізичними особами за допомогою електронних платіжних систем і бірж криптовалюти. За результатами проведеного дослідження було запропоновано основні методи боротьби зі схемами легалізації коштів, що отримані нелегально. Наведено використання інструменту банкрутства як захисного засобу конвертаційними центрами й обґрунтовано важливість модернізації служб фінансового моніторингу.en_US
dc.identifier.otherУДК 65.012.412
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/552
dc.language.isootheren_US
dc.subjectТіньова економікаen_US
dc.subjectКонвертаційний центрen_US
dc.subjectФіктивне підприємствоen_US
dc.subjectТіньова схемаen_US
dc.subjectВідмивання грошейen_US
dc.titleСучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення та попередженняen_US
dc.typeBooken_US
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Наукові записки_Іонін, Лаврик.pdf
Розмір:
2.66 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Бібліографічні матеріали